أسئلة انترفيو البنوك لأصحاب الخبرة

السؤال الأول: أبلغ قسم الامتثال عن عملية مشبوهة لأحد العملاء، وأُوقفت حوالته مؤقتاً للمراجعة. جاءك العميل غاضباً يسأل عن سبب التأخير. ما أفضل تصرف؟

• أأفرج عن الحوالة بنفسي ما دام عميلاً قديماً معروفاً لدى الفرع
• بأخبره أنها قيد مراجعة اعتيادية دون ذكر البلاغ، وأُحيل الأمر للامتثال
• جأشرح له بصراحة أن هناك بلاغ اشتباه بحقه حفاظاً على الشفافية معه
• دأطلب منه مستندات تبرر مصدر الأموال، وأخبره أن البلاغ سيُسحب إن قدّمها
• ؟لا أعرف

اختر إجابتك لتبدأ الاختبار